公告日期：2020-04-30

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照

如下：

原规定 修订后

第八条 发起人名称、认购股份数、出资方式 第八条 设立时发起人名称、认购股份数、出资方式
（一）公司设立时发起人出资情况
（二）发起人出资情况序号发起人名称出资方式


第四十八条 股东大会会议可采取现场、书面表决方式 第四十八条 股东大会会议将设置会场，以现场会议形式
召开，也可以通过电话、视频会议或其他类似的每一方可以 召开，公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会决议听到另一方说话的通讯方式进行，但决议内容必须事后经股 指定的地点。公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加东书面确认。此类召开方式与股东现场出席有关会议具有相 股东大会提供便利。
同效力。具体采取何种方式由董事会决定。公司采用现场方
式召开股东大会时，公司召开股东大会的地点为公司住所地
或董事会决议指定的地点。

第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
出提案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东
东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，列明临 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，列明临时议
时议案的内容。 案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后， 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，
不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规 股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本章程第五
定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通 第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公
知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。 告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召
开当日。

第五十九条 前款第（四）项股权登记日与会议日期之 第五十九条 前款第（四）项股权登记日与会议日期之间
间的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日一经确认，不 的间隔应当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告的披露时间。
得变更。 股权登记日一经确认，不得变更。

第七十六条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负 第七十六条 股东大会应有会议记录，由信息披露负责人
责。会议记录记载以下内容： 负责。会议记录记载以下内容：

(一)会议时间、地点、议程和……
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