公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-020
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李松民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案
1.议案内容:
同意选举李松民同志为公司第二届监事会监事会主席。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-020
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司监事会议事规则>》议案1.议案内容:
依据《公司章程》修订条款,对《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届监事会第一次会议决议
广州期货股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日
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