公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-016
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:严若中先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司章程>》议案
1.议案内容:
为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办
公告编号:2020-016
法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,修订章程部分条款。此外,根据中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、人民银行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、等制度规定,新增洗钱风险管理、证券从业人员廉洁从业管理相关内容;根据股东单位意见,对《章程》中党建工作相关条款做进一步完善。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司股东大会议事规则>》议案1.议案内容:
依据《公司章程》修订条款,对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-016
(三)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
依据《公司章程》修订条款,对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州期货股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司信息披露管理制度> 》议案1.议案内容:
根据全国股转公司发布的《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,对公司《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司……
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