公告日期：2020-03-23

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：广州国际金融中心 10 楼一号会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长詹松茂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数550,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



二、议案审议情况

（一）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：



2019 年度，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思

想，严格按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，关注公司日常经营管理，

2019 年度，公司董事会共召开董事会会议 10 次，全年审议议案 34 个，公司各

项重大经营决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的规则和程序执 行，充分发挥董事会在公司治理、完善制度建设等方面的重要作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案1.议案内容：



本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：



同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 2 月 28 日于全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告》（公 告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019

年 12 月 31 日，公司总资产 317,408.32 万元，同比增长 12.60%；净资产 71,349.87

万元，同比增长 3.21%；全年实现营业收入 329,777.62 万元，同比增长 145.08%；

实现净利润 2,219.94 元，同比下降 45.40%。

2.议案表决结果：



同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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