公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-007

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源
广州期货股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-007

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东格林律师事务所何雪琼、陈宝团律师。
（七）会议地点

广州国际金融中心 10 楼一号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《广州期货股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号为 2020-003）。
（二）审议《广州期货股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2020-004）。
（三）审议《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号为 2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2020-006）。
（四）审议《广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2020-007

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号为 2020-003）。
（五）审议《广州期货股份有限公司 2019 年利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号为 2020-003）。
（六）审议《广州期货股份有限公司 2020 年度财务预算报告》》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号为 2020-003）。

上述议案不存在特别表决议案；

上述议案不存在累计投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回报表决议案；

上诉议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人……
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