公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-004

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源
广州期货股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：李松民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李松民先生、黄峥先生因当前疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉履行和独

公告编号：2020-004

立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模
板（期货公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符
合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年年度的
经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三十一次会议，依法 履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-004

（三）审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019
年12 月 31 日，公司总资产 317,408.32 万元，同比增长12.60%；净资产 71,349.87
万元，同比增长 3.21%；全年实现营业收入 329,777.62 万元，同比增长 145.08%；
实现净利润 2,219.94 元，同比下降 45.40%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案1.议案内容：

公司目前的注册资本仍低于行业平均水平，为促进公司业务的进一步发 展，增强实力，……
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