公告日期:2020-02-28
公告编号:2020-004
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:李松民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事李松民先生、黄峥先生因当前疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
本年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,勤勉履行和独
公告编号:2020-004
立行使监事会的监督职权和职责,积极有效地开展工作,较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审 核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模
板(期货公司)》的规定,未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符
合实际的情况,公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年年度的
经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三十一次会议,依法 履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
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(三)审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2019
年12 月 31 日,公司总资产 317,408.32 万元,同比增长12.60%;净资产 71,349.87
万元,同比增长 3.21%;全年实现营业收入 329,777.62 万元,同比增长 145.08%;
实现净利润 2,219.94 元,同比下降 45.40%。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案1.议案内容:
公司目前的注册资本仍低于行业平均水平,为促进公司业务的进一步发 展,增强实力,……
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