公告日期:2020-02-28
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长詹松茂先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事罗剑先生、肖成先生因当前疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案1.议案内容:
2019 年度,公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想,严格按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定,勤勉尽责,关注公司日常经营管理,
2019 年度,公司董事会共召开董事会会议 10 次,全年审议议案 34 个,公司各
项重大经营决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的规则和程序执 行,充分发挥董事会在公司治理、完善制度建设等方面的重要作用,努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案1.议案内容:
2019 年,公司管理层在集团及股东的大力支持下,在董事会的正确领导
下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、 牢记使命”主题教育,紧紧围绕“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,聚 焦年度经营目标,持续压茬推进年度重点工作计划,整体而言,公司 2019 年 经营情况良好。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案1.议案内容:
具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披
露的《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案1.议案内容:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2019
年 12 月 31 日,公司总资产 317,408.32 万元,同比增长 12.60%;净资产 71,349.87
万元,同比增长 3.21%;全年实现营业收入 329,777.62 万元,同比增长 145.08%;
实现净利润 2,219.94 元,同比下降 45.40%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案1.议案内容:
公司目前的注册资本仍低于行业平均水平,为促进公司业务的进一步发 展,增强……
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