公告日期：2020-02-28

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日



2.会议召开地点：广州国际金融中心 10 楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长詹松茂先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事罗剑先生、肖成先生因当前疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案1.议案内容：





2019 年度，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思

想，严格按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，关注公司日常经营管理，

2019 年度，公司董事会共召开董事会会议 10 次，全年审议议案 34 个，公司各

项重大经营决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的规则和程序执 行，充分发挥董事会在公司治理、完善制度建设等方面的重要作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案1.议案内容：



2019 年，公司管理层在集团及股东的大力支持下，在董事会的正确领导

下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“不忘初心、 牢记使命”主题教育，紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，聚 焦年度经营目标，持续压茬推进年度重点工作计划，整体而言，公司 2019 年 经营情况良好。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案1.议案内容：



具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案1.议案内容：



根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019

年 12 月 31 日，公司总资产 317,408.32 万元，同比增长 12.60%；净资产 71,349.87

万元，同比增长 3.21%；全年实现营业收入 329,777.62 万元，同比增长 145.08%；

实现净利润 2,219.94 元，同比下降 45.40%。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案1.议案内容：



公司目前的注册资本仍低于行业平均水平，为促进公司业务的进一步发 展，增强……
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