公告日期：2021-02-09

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广州期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关

规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 有下列情形之一的，公司在事 第四十七条 有下列情形之一的，公司在
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 会：

本章程所定人数的 2/3 时； (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 本章程所定人数的 2/3 时；

1/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份 1/3 时；

的股东请求时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份
(四)董事会认为必要时； 的股东请求时；

(五)监事会提议召开时； (四)董事会认为必要时；

(六)独立董事提议召开且获得董事会同意 (五)监事会提议召开时；

召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规
(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他情形。

定的其他情形。

第五十条 独立董事有权向董事会提议召 第五十条 董事会同意召开股东大会的，
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 的，将说明理由并公告。

或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 股东大会会议由董事会召集。

董事会同意召开股东大会的，将在作出董事
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董
事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并
公告。

股东大会会议由董事会召集。

第五十九条 股东大会的通知包括以下内 第五十九条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 日；

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 整披露所有提案的全部具体内容。
要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 股东大会需采取网络或其他方式表决的，充通知时应同时披露独立董事的意见和理由。 还应在通知中载明网络或其他方式表决的时
股东大会需采……
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