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发表于 2020-03-18 15:32:52 股吧网页版
安达农森:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-18


公告编号:2020-004

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:向朝安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数35,847,500 股,占公司有表决权股份总数的 97.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-004

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:

公司因发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-003)。
三、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日

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