公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-002

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》议案

公司因发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲

公告编号：2020-002

笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日 8:50-9:00

（三）登记地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：1.联系地址：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森；2. 董
事会秘书：张正杰； 3.联系电话：0838-8462869； 4.传真：0838-8462555；
5.电子邮箱：gablezhang@163.com。
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理
（三）临时议案：临时提案请于会议召开 10 日前提交
五、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司
董事会
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