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发表于 2020-03-02 15:35:36 股吧网页版
安达农森:2020年第一次股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-02


公告编号:2020-002

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 18 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

公告编号:2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》议案

公司因发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-003)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲

公告编号:2020-002

笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间:2020 年 3 月 18 日 8:50-9:00

(三)登记地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
四、其他
(一)会议联系方式::1.联系地址:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森;2. 董
事会秘书:张正杰; 3.联系电话:0838-8462869; 4.传真:0838-8462555;
5.电子邮箱:gablezhang@163.com。
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理
(三)临时议案:临时提案请于会议召开 10 日前提交
五、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司
董事会
……
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