公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-022



证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：东兴证券



四川安达农森科技股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日



2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：向朝安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 24,397,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案1.议案内容：



截止 2019 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为 26,472,775.01 元。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基



公告编号：2019-022



数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股（如适用），每 10 股派发现金红利 5.6

元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述利润分配所涉个税根据国家相关法律法规进行缴纳。



具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平 台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数 24,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



本次权益分派后，公司的注册资本由 2,439.7 万元增加至 3,659.55 万元，公司

的股份总数由 2,439.7 万股增加至 3,659.55 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。



具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2019-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 24,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。





公告编号：2019-022



三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》



四川安达农森科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。