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发表于 2019-08-01 16:13:17 股吧网页版
安达农森:第二届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-01


公告编号:2019-016

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人:李高明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议为第二届监事会第三次会议,本次会议的召集、召开及议案审议程序符公司法和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号:2019-016

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》
议案
1.议案内容:

截止 2019 年 6 月 30 日,公司的未分配利润为 26,472,775.01 元。

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体
股东每 10 股送红股 5 股,每 10 股派发现金红利 5.6 元(含税),实际分派结
果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述利润分配所涉个税根据国家相关法律法规进行缴纳。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平 台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 1 日

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