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发表于 2019-04-25 15:53:59 股吧网页版
安达农森:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-25



四川安达农森科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月23日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:向朝安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数23,414,000股,占公司有表决权股份总数的95.97%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年

2.议案表决结果:

同意股数23,414,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二)审议通过《公司监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数23,414,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:

同意股数23,414,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:

同意股数23,414,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五)审议通过《<2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数23,414,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

为了支持公司发展,公司2018年度利润分配方案为:利润不分配。

2.议案表决结果:

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(七)审议通过《关于2019年向银行申请综合授信贷款的议案》

1.议案内容:

公司拟向银行申请综合授信,授信额度不超过人民币5600万元授信种类包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、等融资品种。授信期限内,授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人向朝安、马代秀夫妇为前述授信提供连带责任保证担保(具体内容以实际签署的合同为准),该关联担保事项包含在公司2019年度预计关联交易额度内,且已履行了相应的决策程序和信息披露义务。

具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系……
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