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发表于 2019-04-12 16:07:50 股吧网页版
安达农森:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-12



公告编号:2019-009

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月11日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以电话方式发出

5.会议主持人:向朝安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议为第二届董事会第三次会议,本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于参股公司股权转让》的议案

1.议案内容:

由于经营需要,拟以160万元价格出售持有参股公司四川汇量行科技有限公

公告编号:2019-009

司32%的股权,购买方为四川汇量行科技有限公司除了本公司以外的四个股东,分别是四川新创信化工有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、什邡市华蓉化工有限公司(原什邡华蓉科技有限责任公司)、四川省什邡金大化工有限公司。本次交易完成后公司将不再持有四川汇量行科技有限公司的股权。

本公司拟分别向四川新创信化工有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、什邡市华蓉化工有限公司(原什邡华蓉科技有限责任公司)、四川省什邡金大化工有限公司四家公司以40万元的价格出售持有参股公司四川汇量行科技有限公司8%的股权,并拟签署股权转让协议。该协议经本公司董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司出售参股公司股权的公告》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

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