公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-009
证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月11日
2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以电话方式发出
5.会议主持人:向朝安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为第二届董事会第三次会议,本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于参股公司股权转让》的议案
1.议案内容:
由于经营需要,拟以160万元价格出售持有参股公司四川汇量行科技有限公
公告编号:2019-009
司32%的股权,购买方为四川汇量行科技有限公司除了本公司以外的四个股东,分别是四川新创信化工有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、什邡市华蓉化工有限公司(原什邡华蓉科技有限责任公司)、四川省什邡金大化工有限公司。本次交易完成后公司将不再持有四川汇量行科技有限公司的股权。
本公司拟分别向四川新创信化工有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、什邡市华蓉化工有限公司(原什邡华蓉科技有限责任公司)、四川省什邡金大化工有限公司四家公司以40万元的价格出售持有参股公司四川汇量行科技有限公司8%的股权,并拟签署股权转让协议。该协议经本公司董事会审议通过后生效。
具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司出售参股公司股权的公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日
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