公告日期:2019-04-01
四川安达农森科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月16日以电话通知方式发出
5.会议主持人:向朝安
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为第二届董事会第二次会议,本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
对2018年进行总结,形成《公司董事会2018年度工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)和《四川安达农森科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
为了支持公司发展,公司2018年度利润分配方案为:利润不分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2019年向银行申请综合授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司根据经营发展的需要,为满足业务发展对资金的需求,拟向银行申请综合授信贷款,授信贷款额度不超过人民币5,600万元。
具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于2019年向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2018-004)。
3.回避表决情况:
董事向朝安为关联方,在审议该议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
为满足经营发展需要,公司对2019年度日常性关联交易进行合理预计。
具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-005)。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事向朝安为关联方,在审议该议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通……
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