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发表于 2019-04-01 15:36:06 股吧网页版
安达农森:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-01



公告编号:2019-008

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月29日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月19日以电话通知方式发出

5.会议主持人:李高明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议为第二届监事会第二次会议,本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会

公告编号:2019-008

2018年度工作情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会审核情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会审核情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年财务预算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会审核情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

公告编号:2019-008

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2018-002)和《四川安达农森科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2018-003)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

5、监事会对公司2018年年度报告的审核意见如下:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行审核,并发表审核意见如下:

(1)《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,此报告能真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况。(3)未发现参与公司《2018年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(五)审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容:

为了支持公司发展,公司2018年度利润……
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