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发表于 2018-11-09 15:59:27 股吧网页版
安达农森:第二届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-09



公告编号:2018-032

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月8日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月8日以电话方式发出

5.会议主持人:向朝安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议是董事会临时会议,本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举向朝安先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。向朝安先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公

公告编号:2018-032

司董事长的任职要求。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-034)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘用张旋先生为公司公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。张旋先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司高级管理人员的资格,符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-034)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘用张正杰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张正杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司高级管理人员的资格,符合担任公司董事会秘书的任职要求。

公告编号:2018-032

具体内容详见公司2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-034)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘用张正杰先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张正杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司高级管理人员的资格,符合担任公司财务总监的任职要求。

具体内容详见公司……
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