公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-025

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：东兴证券



四川安达农森科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月20日

2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话方式发出

5.会议主持人：李高明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届监事会第七次会议，本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事



公告编号：2018-025

会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李高明、曾祥君为第二届监事会非职工代表监事候选人。该人员获公司2018年第二次临时股东大会选举通过后，与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会届满之日为止。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4，提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



四川安达农森科技股份有限公司

监事会


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