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发表于 2018-08-20 16:09:55 股吧网页版
安达农森:第一届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-20



公告编号:2018-023

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月20日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森办公室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话通知方式发出

5.会议主持人:李高明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议为第一届监事会第六次会议,本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年半年度报告予以汇报。

公告编号:2018-023

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-022)。

监事会对公司2018年半年度报告的审核意见如下:

(1)《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,此报告能真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

(3)未发现参与公司《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

监事会

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