公告日期：2024-04-26

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十一次会议做出决定召开 2023 年年
度股东大会的决议，提议于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请天津德利信律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
（二）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》


公司根据企业的经营情况及经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-013），《天津津旅海河游船股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号: 2024-014）。
（四）审议《关于全资子公司 2024 年度资本性支出的议案》

公司下属全资子公司天津津旅物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）为了满足经营发展需要，拟利用自身经营利润采购一批设施设备，预计金额不超过 286000 元，具体采购形式以物业公司最终实施为准。
（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年度董事会各项工作开展情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作重点。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2023 年度监事会日常工作及监事履职情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作计划。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单……
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