公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-007
证券代码:870350 证券简称:海河游船 主办券商:渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事梁立光因工作缺席,委托董事刘毅代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
公告编号:2024-007
1.议案内容:
为配合集团“十项工程”总体布局,实现多种业态运营,打造文旅综合企业,同时为进一步加强管理力度、提高工作效率、明晰职责范围,公司拟优化调整组织架构,成立基础建设部、法务合规部、董事会办公室(与综合办公室合署办公)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议需提
交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司及子公司预计在 2024 年度,因经营需要将与天津旅游(控股)集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方,发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 2961 万元的日常性关联交易。
具体内容详见公司2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2024-007
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。
2.回避表决情况
关联董事孙继强、刘晶、梁立光回避本议案表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
天津津旅海河游船股份有限公司
董事会
2……
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