公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-006

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5.会议主持人：孙继强
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 1 月 11 日公司第三届董事会第九次会议做出决定召开 2024 年第一
次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁立光因工作原因缺席；


公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展新办公室装修及消防改造工程的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，租赁了天津金融城开发有限公司拥有的天津市和平区
解放北路津湾广场 5 号楼 3 层 3D-01 号房屋，作为新办公室。现启动新办公室装
修及消防改造工程，公司已完成新办公室装修工程的设计、造价咨询等工作，现拟按照装修及消防改造工程招标控制价，即 2,486,897 元，进行公开招标，确定中标单位进行施工。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理新办公室装修及消防改造工
程的议案》
1.议案内容：

为尽快推进新办公室装修及消防改造工程的实施工作，保证公司的正常经营生产秩序，现提议授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程招标相关事宜，
授权期限截止于 2024 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-006

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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