公告日期：2023-12-15

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与召集符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁立光因工作原因缺席，委托董事刘毅代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》

1.议案内容：

因公司变动和工作调整需要，孙妍女士不再担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》规定，公司股东——天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：聘任刘瑞鑫女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事
会任期届满。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告 编号:2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<天津津旅海河游船股份有限公司经理层薪酬管理办法（试行）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司经理层薪酬管理，建立科学有效、符合市场化要求的激励约束机制，促进公司经济效益提高，实现战略发展目标，结合公司实际，制定《天津津旅海河游船股份有限公司经理层薪酬管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<天津津旅海河游船股份有限公司经理层业绩考核及管理办法（试行）>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司经理层的绩效管理，健全完善经理层的激励约束机制，调
动经理层积极性和创造性，促进公司战略目标的实现，结合公司实际，制定《天津津旅海河游船股份有限公司经理层业绩考核及管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司经理层薪酬总额及结构的议案》
1.议案内容：

根据公司《经理层薪酬管理办法（试行）》《经理层业绩考核及管理办法（试行）》文件要求，结合公司实际经营情况，对公司经理层薪酬总额及结构进行相应调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核方案的议案》
1.议案内容：

为落实董事会对公司经理层年度考核的工作要求，做好公司经理层 2022 年度经营业绩考核工作，根据公司经理层薪酬与考核办法，制定了公司经理层 2022年度经营业绩考核方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（六）审议通过《关于制定<公司合规管理办法>的议案》
1.议案内容：

为推动公司合规管理体系建设，有效防控合规风险，贯彻落实依法治企要求，保障企业持续稳定健康发展，结合公司实际，制定《天津津旅海河游船股份有限公司合规管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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