公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-017
证券代码:870350 证券简称:海河游船 主办券商:渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5.会议主持人:天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强
6.召开情况合法合规性说明:
2023 年 3 月 28 日公司第三届董事会第四次会议做出决定召开 2023 年第二
次临时股东大会的决议,提议于 2023 年 4 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时
股东大会。
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-017
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王永勇因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计在 2023 年度会与天津市旅游(控股)集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额 1560 万元的日常性关联交易。
具体内容详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系,按照《公司章程》的规定,全体股东不予回避,股东大会照常进行审议,但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2023-017
天津津旅海河游船股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
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