公告日期:2023-03-30
公告编号:2023-015
证券代码:870350 证券简称:海河游船 主办券商:渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-015
公司决定于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述
需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-016)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计在 2023 年度会与天津市旅游(控股)集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额 1560 万元的日常性关联交易。
具体内容详见公司2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。
2.回避表决情况
关联董事孙继强、刘晶、梁立光回避本议案表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
公告编号:2023-015
天津津旅海河游船股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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