公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-014



证券代码：870342 证券简称：东方飞扬 主办券商：国盛证券



北京东方飞扬软件股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



北京东方飞扬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 4月 20 日上午 10 点在本公司会议室召开，会议通知已于 2017年 4月10 日以电话方式送达。会议由董事长侯标召集并主持，本次应参加董事会会议的董事 5 名,实际参加的董事 5 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议《关于向北京银行上地支行贷款并由关联方提供反担保的议案》



议案内容：详见 2017年04月20日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《北京东方飞扬软件股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-018)，《北京东方飞扬软件股份有限公司关于向银行贷款的公告》(公告编号： 公告编号：2017-014



2016-019)



本议案涉及关联交易事项,关联董事张洪涛、张敏、杨庆萍回避表决。由于非关联董事不足3人，本议案董事会不能做决议，将提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提 交股东大会审议。



议案内容：公司原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），为了更好推进审计工作，公司董事会决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。



本议案尚需股东大会进行审议。



表决结果：同意 5票、反对0票、弃权 0票



回避表决情况：无



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大



会的议案》



议案内容：根据《公司法》及公司《公司章程》有关规定，现拟 召开公司2017年第二次临时股东大会，具体情况如下：



1、会议时间：2017年 5月 8日上午10点



2、会议地点：北京市海淀区丰慧中路 7号新材料创业大厦 B座



三层 316室公司会议室



3、召开方式：现场会议



公告编号：2017-014



4、授权董事会全权组织实施安排



5、2017年第二次临时股东大会审议事项为：



议案一、审议《关于向北京银行上地支行贷款并由关联方提供反担保的议案》



议案二、审议《关于变更会计师事务所的议案》



表决结果：同意 5票、反对0票、弃权 0票



回避表决情况：无



三、 备查文件目录



（一）《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。



北京东方飞扬软件股份有限公司



董事会



2017年 4月 20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。