公告日期:2017-04-05
公告编号:2017-012
证券代码:870342 证券简称:东方飞扬 主办券商:国盛证券
北京东方飞扬软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月1日
2.会议召开地点:北京市海淀区丰慧中路 7号新材料创业大厦 B
座三层 316室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长侯标先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份29,125,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-012
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名侯一聪先生为公司董事的议案》1.议案内容
鉴于董事曾徐天元先生因个人原因辞去董事一职,现提名侯一聪先生担任公司董事,其任职自股东大会审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 23,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),以其专业的服务和丰富的经验,完成了公司的审计工作,公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意。
为了更好的推进公司审计工作的发展,公司董事会决定聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司服务,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)解除合作关系。
2.议案表决结果:
同意股数 29,125,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-012
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
(一) 北京东方飞扬软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
决议;
北京东方飞扬软件股份有限公司
董事会
2017年4月5日
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