公告日期:2017-02-09
公告编号:2017-004
证券代码:870342 证券简称:东方飞扬 主办券商:国盛证券
北京东方飞扬软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
北京东方飞扬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2017年2月 9日上午 10 点在本公司会议室召开,会议通知已于 2017年 1月26日以电话方式送达。会议由董事长侯标召集并主持,本次应参加董事会会议的董事 5 名, 实际参加的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于同意任命李铁林先生为公司财务总监兼董事会秘书职务的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:无
三、 备查文件目录
(一)《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
公告编号:2017-004
北京东方飞扬软件股份有限公司
董事会
2017年2月9日
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