公告日期:2017-01-19
公告编号:2017-001
证券代码:870342 证券简称:东方飞扬 主办券商:国盛证券
北京东方飞扬软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
北京东方飞扬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2017年1月 19日上午 10 点在本公司会议室召开,会议通知已于 2017年 1月11 日以电话方式送达。会议由董事长侯标召集并主持,本次应参加董事会会议的董事 5 名, 实际参加的董事 5 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、 会议议案及表决情况
会议以记名投票的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于在天津投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:详见 2017年1月19日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于北京东方飞扬软件股份有限公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2017-002)。
公告编号:2017-001
2. 表决结果:5票通过,0 票反对,0 票弃权,议案审议通
过。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
北京东方飞扬软件股份有限公司
董事会
2017年1月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。