公告日期:2019-07-04
公告编号:2019-031
证券代码:870338 证券简称:四海传媒 主办券商:中信建投
武汉四海一家传媒股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月23日,以通讯
方式发出
5.会议主持人:乔煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
公告编号:2019-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于终止定向发行股票》的议案
1.议案内容:
公司于2017年2月21日召开第一届董事会第七次会议,并于2017年3月8日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了关于《武汉四海一家传媒股份有限公司股票发行方案》的议案,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-002)、《股票发行方案》(公告编号:2017-004)、《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-006)。
公司从自身发展规划角度审慎考虑后,决定终止此次股票发行。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开公司2019年第二次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2019-031
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
武汉四海一家传媒股份有限公司
董事会
2019年7月4日
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