公告日期:2020-09-30
公告编号:2020-029
证券代码:870335 证券简称:亿能科技 主办券商:安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数9,976,400 股,占公司有表决权股份总数的 98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-029
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容
原《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人。”现修订为:“公司总经理为公司的法定代表人。”除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果:
同意股数 5,904,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 59.18%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 4,072,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 40.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于法定代表人变更》的议案
1.议案内容
徐丽华女士因个人原因辞去其所担任的总经理职务。为完善公司治理机构, 规范公司内部运作,董事会现聘任曾斐琳女士为公司总经理。
2.议案表决结果:
同意股数 5,904,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 59.18%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 4,072,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 40.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-029
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。
福建亿能电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 30 日
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