亿能科技:第二届董事会第十一次会议决议公告
亿能科技资讯
2022-04-20 18:32:49
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-04-20


证券代码:870335 证券简称:亿能科技 主办券商:安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长徐丽华

6.开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

总经理工作报告就 2021 年总经理的工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年
的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年
的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度内的业务活动和财务收支情况
进行综合总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容:

《2022 年度经营计划及财务预算方案》对公司 2022 年经营计划以及预计财
务状况和经营成果等进行预算。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报
告》
1.议案内容:

公司审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对 2021 年度公司的财务状况进行了审计并出具了中天运[2022]审字第 90208 号《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2022……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500