公告日期:2021-11-10
公告编号:2021-019
证券代码:870335 证券简称:亿能科技 主办券商:安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数9,721,900 股,占公司有表决权股份总数的 95.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:原《公司章程》第十二条“经依法登记,公司经营范围是:1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售;2、计算机系统集成;3、计算机软件开发应用;4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务;5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试;6、批发、零售:计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品);7、经济信息咨询服务。”现修订为:“经依法登记,公司经营范围是:1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售;2、计算机系统集成;3、计算机软件开发应用;4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务;5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试、维修、校验;6、批发、零售:计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品);7、经济信息咨询服务。”
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.表决结果:同意股数 9,721,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
与会股东代表签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
福建亿能电力科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
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