公告日期:2021-10-26
公告编号:2021-018
证券代码:870335 证券简称:亿能科技 主办券商:安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 10 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-018
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870335 亿能科技 2021 年 11 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>》
原《公司章程》第十二条“经依法登记,公司经营范围是:1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售;2、计算机系统集成;3、计算机软件开发应用;4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务;5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试;6、批发、零售:计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品);7、经济信息咨询服务。”现修订为:“经依法登记,公司经营范围是:1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售;2、计算机系统集成;3、计算机软件开发应用;4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务;5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试、维修、校验;6、批发、零售:计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品);7、经济信息咨询服务。”
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2021-018
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 11 月 10 日 9:00
(三)登记地点:厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室;邮编:361000;传真:0592-3783968;联系人:郑敬玉;联系电话:13599513249
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《福建亿能电力科技股份有限公司……
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