公告日期:2021-04-20
公告编号:2021-008
证券代码:870335 证券简称:亿能科技 主办券商:安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-008
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870335 亿能科技 2021 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的福建润衡律师事务所庄华阳、陈曦律师。
(七)会议地点
厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案
董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2021
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,结合 2020 年度工作情况,拟定了《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2020 年度报告及摘要》议案
议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
公告编号:2021-008
(四)审议《2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度内的业务活动和财务收支情况
进行综合总结。
(五)审议《2021 年度经营计划及财务预算方案》议案
《2021 年度经营计划及财务预算方案》对公司 2021 年经营计划以及预计财
务状况和经营成果等进行预算。
(六)审议《2020 年度利润分配方案》议案
为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
(七)审议《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告》议案
公司审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对 2020 年度公司的财务状况进行了审计并出具了中天运[2021]审字第 90143 号《审计报告》。
(八)审议《2020 年资金占用专项报告》议案
议案内容详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年资金占用专项报告》。
(九)审议《2020 年度续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票……
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