公告日期:2022-09-14
证券代码:870328 证券简称:和和新材 主办券商:中山证券
江苏和和新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶书怀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数40,480,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管均席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用任一时点总额度不超过人民币 2,500 万元,累积
投资额度不超过 1.2 亿元人民币。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》 公告编号:2022-029。
2.议案表决结果:
同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名叶书怀先生为第三届董事会董
事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名叶书怀先生为公司第三届董事会董事候选人。
叶书怀先生简历:
1980 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004 年 11 月
至今,就职于上海和和热熔胶有限公司,任董事长、总经理;2011 年 9 月 2016年 7 月,就职于南通和和塑胶新材料有限公司,任董事长、总经理;2016 年 7
月至今,就职于江苏和和新材料股份有限公司,任董事长、总经理。
该提名董事直接持有公司股份 0 股,占公司股份 0%,不属于失信联合惩戒
对象。
2.议案表决结果:
同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张涛先生为第三届董事会董事
候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 6 名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名张涛先生为公司第三届董事会董事候选人。
张涛先生简历:
1976 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007 年 8 月
至 2011 年 9 月,就职于上海和和热熔胶有限公司,任营销总监;2011 年 9 月 2016
年 7 月,就职于南通和和塑胶新材料有限公司,任监事;2016 年 7 月至今,就
职于江苏和和新材料股份有限公司,任副董事长、总经理、副总经理。
该提名董事直接持有公司股份 0 股,占公司股份 0%,不属于失信联合惩戒
对象。
2.议案表决结果:
同意股数 40,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股……
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