公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-027

证券代码：870320 证券简称：ST养和 主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司

关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年7月4日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

为充分保护公司可能存在的异议股东【异议股东包括审议本次申请终止挂牌事项的股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东】的权益，公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就本次申请终止挂牌事宜与全体股东进行了充分沟通与协商，并初步达成了一致意见，且公司控股股东、实际控制人承诺：将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司的股份进行回购，具体如下：

l、回购对象


公告编号：2019-027

回购对象须同时满足以下条件：

(1)公司2019年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东；

(2)未出席公司2019年第四次临时股东大会，或者已出席公司2019年第四次临时股东大会但是未对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效赞成票的股东。

2、回购股份数量、价格

(1)异议股东可以要求回购的股份数量以其在公司2019年第四次临时股东大会股权登记日持有的股份数量为准。

(2)回购价格以股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。

3、回购申请的有效期限

异议股东需在公司2019年第四次临时股东大会决议公告之日起20天内提出申请，并将经股东盖章/签字的书面申请材料以亲自送达、邮寄送达（以邮寄日期为准）等方式交至公司，并同时向公司发送电子邮件。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述期限内书面提交股份回购申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

4、其他

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如对本次申请终止挂牌有异议，请尽快与公司联系有关股份回购及转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：


公告编号：2019-027

联系人：肖雅芳
联系地址：广州市海珠区滨江东路837号珠江广场一期310室。
联系电话：020-34399167
联系邮箱：623067418@qq.com
传 真：020-34254657
邮政编码：510300
特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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