公告日期:2019-05-13
广州养和医药连锁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡正直先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。本次股东大会采用书面记名投票方式对议案进行表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合公司2018年度经营管理情况,董事会编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度董事会工作报告》,提请各位股东
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合2018年度监事会工作情况,监事会编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度监事会工作报告》,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
为完成公司2018年年度报告披露工作,公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行审计。目前中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司2018年度财务报表的审计工作,现将公司经审计的财务报表和2018年年度审计报告提交各位股东审议。
2.议案表决结果:
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。
(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定,公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告》和《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告摘要》,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司2018年度财务决算的实际情况,公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度财务决算报告》,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的……
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