公告日期：2019-04-23

广州养和医药连锁股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林妙霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合2018年度监事会工作情况，监事会编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：



为完成公司2018年年度报告披露工作，公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行审计。目前中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司2018年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和2018年度审计报告提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告》和《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告摘要》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度财务决算报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告【（2019）第202052号】，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2019年度财务预算报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司根据《2018年年度报告》，对截止到2018年12月31日，经审计的合并报表未分配利润（累计未弥补亏损金额）达到并超过实收股本10,000,000.00元的1/3，即3,333,333.33元进行了情况概述及原因分析。提请各位监事审议。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于……
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