公告日期：2019-04-23

广州养和医药连锁股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人：胡正直

6.会议列席人员：林妙霞、杨煌、胡细婉、肖雅芳、陈小华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据2018年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度总经理

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，董事会编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：



为完成公司2018年年度报告披露工作，公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行审计。目前中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司2018年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和2018年年度审计报告提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



有关规定，公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告》和《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告摘要》，提请各位董事审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告【（2019）第202052号】，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2019年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉……
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