公告日期:2019-04-08
公告编号:2019-013
证券代码:870320 证券简称:养和医药 主办券商:开源证券
广州养和医药连锁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡正直先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019年日常性关联交易公告》(编号2019-009)。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:
同意股数7,620,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案的审议表决过程中,出席会议的关联股东广东新南方集团有限公司回避表决,回避表决股数为2,380,000股。
三、备查文件目录
《广州养和医药连锁股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
特此公告。
广州养和医药连锁股份有限公司
董事会
2019年4月8日
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