公告日期:2019-03-22
公告编号:2019-011
证券代码:870320 证券简称:养和医药 主办券商:开源证券
广州养和医药连锁股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月17日以书面方式发出
5.会议主持人:胡正直
6.会议列席人员:林妙霞、杨煌、胡细婉、肖雅芳、陈小华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2019-011
(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019年日常性关联交易公告》(编号2019-009),提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(编号2019-010),提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于2019年4月8日召开公司2019年第三次临时股东大会。提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-011
三、备查文件目录
《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广州养和医药连锁股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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