公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-004

证券代码：870320 证券简称：养和医药 主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡正直先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。本次股东大会采用书面记名投票方式对议案进行表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



鉴于广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正



公告编号：2019-004

的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年，负责本公司2018年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

《广州养和医药连锁股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

特此公告。



广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019年1月23日


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