公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-020
证券代码:870320 证券简称:养和医药 主办券商:开源证券
广州养和医药连锁股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席林妙霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公司董事会秘书肖雅芳列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等
公告编号:2018-020
有关规定,公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司2018年半年度报告》,提请各位监事审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定,结合公司业务发展情况以及经营计划,公司根据《2018年半年度报告》,对截止到2018年6月30日,未经审计的合并报表未分配利润(累计未弥补亏损金额)达到并超过实收股本10,000,000.00元的1/3,即3,333,333.33元进行了情况概述及原因分析。提请各位监事审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广州养和医药连锁股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
2、《广州养和医药连锁股份有限公司2018年半年度报告》
特此公告。
广州养和医药连锁股份有限公司
监事会
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