公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-001



证券代码：870320 证券简称：养和医药 主办券商：开源证券



广州养和医药连锁股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月21日，电话通知



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室4、会议召开方式：现场表决方式



5、会议召集人：董事长胡正直



6、会议主持人：董事长胡正直



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



公告编号：2018-001



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》



1、议案内容



因公司业务发展的需要，公司股东广东新南方集团有限公司拟向公司提供借款1200万元人民币（大写：壹仟贰佰万元整），该资金主要用于公司偿还长沙银行到期贷款，借款期限为一年，借款年利率为10%，每半年付息一次，还款日期具体以合同签订为准。待公司流动资金充裕后，公司将尽快归还。



2、议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况



无。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司董事会提议于2018年4月10日召开公司2018年第一次临



时股东大会。



2、议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况



无。



公告编号：2018-001



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



广州养和医药连锁股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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