公告日期：2017-10-10

公告编号： 2017-055

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证券代码： 870320 证券简称：养和医药 主办券商： 开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2017年10月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长胡正直先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号： 2017-055

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(一)审议通过《 关于选举公司董事的议案》

1、议案内容

刘建文先生因个人原因辞去董事一职，导致公司本届董事会董事

人数不足五人。为保证公司董事会正常运作，拟提名王苑东先生为本

届董事会董事候选人。任期为股东大会通过审议之日起至本届董事会

任期届满之日止。详见公司于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《 广州养和医药连

锁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：

2017-052）。

2、议案表决结果

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联事项,

不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

《 广州养和医药连锁股份有限公司2017年第六次临时股东大会

决议》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日


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