公告日期：2017-09-25

证券代码：870320 证券简称：养和医药 主办券商：开源证券



广州养和医药连锁股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国



公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月10日10:00时



结束时间：2017年10月10日12:00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



表决方式为现场投票表决。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大



会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室。



二、会议审议事项



《关于选举公司董事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。



(二)登记时间: 2017年10月10日 9:30-10:00



(三)登记地点:



广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室。



四、其他



(一) 会议联系方式



通讯地址：广州市海珠区滨江东路837号珠江广场一期310室



邮政编码：510000



联系电话：13527623283



传 真：020-34254657



邮 箱：xiaoyafang@yhmed.com.cn



联系 人：董事会秘书肖雅芳



(二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。



五、备查文件目录



《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



广州养和医药连锁股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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