公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-052



证券代码：870320 证券简称：养和医药 主办券商：开源证券



广州养和医药连锁股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月21日，电话通知



2、会议召开时间：2017年9月25日



3、会议召开地点：广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室4、会议召开方式：现场表决方式



5、会议召集人：董事长胡正直



6、会议主持人：董事长胡正直



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



公告编号：2017-052



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》



1、议案内容



刘建文先生因个人原因辞去董事一职，导致公司本届董事会董事人数不足五人。为保证公司董事会正常运作，拟提名王苑东先生为本届董事会董事候选人。任期为股东大会通过审议之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况



无。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司董事会提议于2017年10月10日召开公司2017年第六次临



时股东大会。



2、议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况



无。



4、提交股东大会表决情况



公告编号：2017-052



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



广州养和医药连锁股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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