公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-004
证券代码:870318 证券简称:恒锵航空 主办券商:兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)第三届董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2023年 3 月 9 日审议并通过:
提名吴迅达先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,545,000 股,占公司股本的 7.725%,不是失信联合惩戒对象。
提名曾婉莉女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭继军先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,105,000 股,占公司股本的 5.525%,不是失信联合惩戒对象。
提名王丽娟女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨红梅女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
(二)第三届监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2023 年
公告编号:2023-004
3 月 9 日审议并通过:
提名俞绍兵先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股,占公司股本的 0.4%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔小利先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
崔小利,男,1970 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权。
1991 年 7 月毕业于西安电子科技大学,大学专利。
1995 年 5 月至 2006 年 4 月,西安翔宇航空科技发展有限责任公司,任维修部经理;
2006 年 6 月至 2011 年 9 月,陕西新泰航空技术有限公司,任维修工程师;
2011 年 10 月至 2012 年 8 月,西安致远航空技术有限公司,任行政部经理;
2012 年 9 月至 2019 年 12 月,西安育航航空服务有限责任公司,任质量经理;
2020 年 3 月至今,西安恒锵航空科技股份有限公司,任生产保障部经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届选举为公司正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2023-004
三、备查文件
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