公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-006



证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9:30。



开始时间：2021 年 5 月 17 日 09:30 时



结束时间：2021 年 5 月 17 日 12:00 时





公告编号：2021-006



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 870318 恒锵航空 2021 年 5 月 14 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的陕西海普睿诚律师事务所律师事务所鉴证律师。

（七）会议地点



西安市阎良区迎宾路 18 号大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相

关要求，编制公司 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2021 年 4

月 22 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公司编号：2021-004）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2020 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》





公告编号：2021-006



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2020年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》



根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。



内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2021-007）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者……
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